1、查看工商注册信息。目前可以查一家公司工商注册信息的途径有很多，可以带上自己的身份证到交易平台所在地的工商局档案科查档（需要一定的费用），打印后还可以盖上工商局的公章。但更简便的是通过网络查找，目前工商局系统已经全国联网，只要有网络和上网设备都能登录全国企业信用信息公示系统查询，还可以登录一些企业征信网站等。
2、查看企业背景和经营范围。通过步骤1查到工商注册信息之后，即可看到企业股东、经营范围等信息。如果企业股东有国资背景，资金相对安全可靠。如果依照经营范围经营，交易品种也不涉及超限经营，则该交易平台比较规范。
3、查看交易平台的批文。根据国家政策，各类交易平台应由证监会牵头的各类交易场所清理整顿小组联席会议和各省政府审批，各省市自治区也出台了相应的管理办法，只有依照这些法规申请设立的交易平台才是真正合法合规的。
4、查看交易模式、交易品种是否符合《国务院关于清理整顿各类交易场所切实防范金融风险的决定》、《国务院办公厅关于清理整顿各类交易场所的实施意见》的规定。
5、查看资金通道。正规交易平台的资金都需要通过正规银行第三方存管。但目前为交易平台提供第三方资金存管的银行已经越来越少。如果一个交易平台的客户投资资金都通过第三方银行存管，首先是资金安全有保障，其次是该交易平台也获得银行认可，最后是自己提取比较安全。
6、注意开户流程。正规交易平台的开户流程都应该是类似证券公司开立股票投资账户那么严格，包括核验本人身份和投资资格，签订一系列的投资合同、风险告知书、拍照、本人签字等等。
7、注意接触你的业务人员。正规的交易平台是不允许代客理财、不允许承诺收益、不允许保本，更不允许利用交友、欺骗、色诱等方式引导客户投资的。
8、注意交易平台提供的交易软件。正规交易平台提供的交易软件都有好技术做支撑，都能够保证运营稳定，如果经常出现卡盘等问题，说明该平台的软件技术没有保证。